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体育彩票31选7_会议的召集、召开与表决程序符合

  3、本次股东大会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票,以保护中小投资者利益;中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”、“”)2019年第三次临时股东大会于2019年9月4日发出会议通知,于2019年9月18日发布提示性公告。

  网络投票时间:2019年9月18日至2019年9月19日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00期间的任意时间。

  6、合法性:会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、体育彩票31选7部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份数量为337,769,868股,占公司有表决权股份总数的63.1061 %。其中:现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表7人,代表股份数量为337,304,508股,占公司有表决权股份总数的63.0192%;通过网络投票的股东计3人,代表股份数量为465,360股,占公司有表决权股份总数的0.0869%。

  (一)本次股东大会采取记名投票方式,对议案进行现场投票和网络投票表决;以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

  (二)本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案,无取消或否决议案的情况。体育彩票31选7会议形成决议如下:

  会议以累积投票方式补选丁勇、汪金兰为公司第六届董事会非独立董事,任期与第六届董事会相同。其中:

  1.01补选丁勇为公司第六届董事会非独立董事,获得选举票数337,304,508股,占出席会议股东(含网络投票,下同)所持有效表决权股份总数的99.8622%;其中获得中小投资者选举票数16,641,367股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2797%。

  1.02补选汪金兰为公司第六届董事会非独立董事,获得选举票数337,304,508股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8622%;其中获得中小投资者选举票数16,641,367股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2797%。

  上述非独立董事当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述非独立董事简历详见刊载于2019年9月4日《证券时报》和巨潮资讯网上的2019-062号《关于补选丁勇、汪金兰为第六届董事会非独立董事的公告的公告》。

  同意337,304,508股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8622%;反对402,960股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1193%;弃权62,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0185%。

  张绘锦先生简历如下:男,1963年出生,研究生学历,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师,注册造价工程师。历任本公司技术经济室主任、项目控制部主任、本公司副总经济师兼投资发展部主任、本公司副总经济师兼投资证券法务部主任和本公司第一届、第二届、第五届监事会职工代表监事职务;现任本公司技术总监,控股股东化学工业第三设计院有限公司监事。张绘锦先生因担任控股股东监事,与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外,张绘锦先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股票12000股;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、本公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人,其担任本公司股东代表监事符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定。

  张绘锦先生当选股东代表监事后,本公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  同意337,687,968股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9757%;反对19,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%;弃权62,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0185%。

  其中,中小投资者表决情况如下:同意17,024,827股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5212%,反对19,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1140%,弃权62,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3648%。

  同意337,687,968股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9757%;反对19,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058%;弃权62,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0185%。

  5、审议通过《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC(设计、采购、施工)总承包合同的关联交易议案》。

  同意337,769,868股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决情况如下:同意17,106,727股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%,反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  详见发布于2019年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-045号《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC(设计、采购、施工)总承包合同的关联交易公告》。

  安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书(承义证字[2019]第222号),认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第三次临时股东大会决议;

  2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会的法律意见书(承义证字[2019]第222号)。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东华科技”)第六届监事会第十七次会议通知于2019年9月9日以传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年9月19日在公司A楼1606会议室现场召开,会议由张绘锦监事主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

  经与会监事书面记名投票表决,审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  选举张绘锦先生为公司第六届监事会主席,有效表决票3票,其中3票同意,0票反对,0票弃权。

  张绘锦先生简历如下:男,1963年出生,研究生学历,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师,注册造价工程师。历任本公司技术经济室主任、项目控制部主任、本公司副总经济师兼投资发展部主任、本公司副总经济师兼投资证券法务部主任和本公司第一届、第二届、第五届监事会职工代表监事职务;现任本公司监事会主席、技术总监,控股股东化学工业第三设计院有限公司监事。张绘锦先生因担任控股股东监事,与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外,张绘锦先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股票12000股;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、本公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人,其担任本公司股东代表监事符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定。

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